Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 12. August 2019 um 11:00 Uhr in den Räumen der
Deutsche Messe Technology Academy GmbH
Pavillon 36 auf dem
Messegelände
30521 Hannover statt.
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen zur Hauptversammlung zur Verfügung:
Einladung mit Tagesordnung | Download (pdf-Datei) | |||||||
zu Tagesordnungspunkt 1: | ||||||||
Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2018 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats |
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Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2018 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
Erklärung zur Unternehmensführung | Download (pdf-Datei) | |||||||
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2018 | Download (pdf-Datei) | |||||||
zu Tagesordnungspunkt 2: | ||||||||
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download (pdf-Datei) | |||||||
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zu Tagesordnungspunkt 7: | ||||||||
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der All you need GmbH vom 25. Juni 2019 | Download (pdf-Datei) | |||||||
Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der All you need GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der All you need GmbH | Download (pdf-Datei) | |||||||
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2018 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2017 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
Jahresabschluss der All you need GmbH zum 31. Dezember 2018 nebst Lagebericht |
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Jahresabschluss der All you need GmbH zum 31. Oktober 2018 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
Erläuterungen | ||||||||
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download (pdf-Datei) | |||||||
Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download (pdf-Datei) | |||||||
Vollmachten | ||||||||
Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download (pdf-Datei) | |||||||
Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download (pdf-Datei) | |||||||
Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download (pdf-Datei) | |||||||
Sonstige Informationen | ||||||||
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download (pdf-Datei) | |||||||
Geschäftsbericht 2018 | Download (pdf-Datei) | |||||||